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相關政策解讀

試點企業(yè)可享受到的便利化政策
（一）優(yōu)化單證審核。銀行按照“了解客戶”“了解業(yè)務”“盡職審查”原則為試點企業(yè)辦理貨物貿(mào)易/服務貿(mào)易外匯收支業(yè)務，對于資金性質(zhì)不明確的業(yè)務，銀行應要求企業(yè)提供相關單證。對于單筆等值5萬美元以上的服務貿(mào)易外匯支出可事后校驗《服務貿(mào)易等項目對外支付稅務備案表》。

（二）貨物貿(mào)易超期限等特殊退匯業(yè)務免于事前登記。單筆等值5萬美元以上的退匯日期與原收、付款日期間隔在180天（不含）以上或由于特殊情況無法原路退回的退匯業(yè)務，可在銀行直接辦理，免于到所在地外匯局辦理登記手續(xù)。

（三）貨物貿(mào)易對外付匯時免于辦理進口報關單核驗手續(xù)。銀行能確認試點企業(yè)貨物貿(mào)易付匯業(yè)務真實合法的，可免于辦理進口報關電子信息核驗手續(xù)。

（四）服務貿(mào)易項下非關聯(lián)關系的境內(nèi)外機構(gòu)間發(fā)生的代墊或分攤、或超12個月的代墊或分攤業(yè)務，由試點銀行審核真實性、合理性后辦理。

（五）經(jīng)山東省分局備案的其他貿(mào)易外匯收支便利化措施。
企業(yè)申請試點的條件
（一）企業(yè)原則上在試點銀行持續(xù)辦理經(jīng)常項目外匯收支業(yè)務兩年以上，具備真實的試點業(yè)務需求。
實行財務集中管理的集團型企業(yè)申請試點，應由一家在山東省內(nèi)注冊的成員企業(yè)（以下簡稱主辦企業(yè)）向試點銀行統(tǒng)一申請。主辦企業(yè)原則上在試點銀行持續(xù)辦理經(jīng)常項目外匯收支業(yè)務兩年以上；申請試點的集團內(nèi)其他成員企業(yè)應納入集團內(nèi)部的財務集中管理但可不在試點銀行持續(xù)辦理經(jīng)常項目外匯收支業(yè)務兩年以上。
（二）異地企業(yè)（含異地成員企業(yè)）參與試點的，其注冊地需在已實行試點的地區(qū)。異地企業(yè)正式成為試點企業(yè)后，應向其所在地外匯分局進行書面?zhèn)浒浮?
（三）企業(yè)貨物貿(mào)易/服務貿(mào)易收支結(jié)構(gòu)合理，資金收付合理穩(wěn)定。
（四）生產(chǎn)經(jīng)營狀況穩(wěn)定、誠信度高、守法合規(guī)情況好，以往無構(gòu)造貿(mào)易、虛假貿(mào)易等異常記錄，近三年未被所在地外匯局處罰。申請貨物貿(mào)易外匯收支便利化試點的企業(yè)近三年貨物貿(mào)易外匯管理分類應持續(xù)為A類。
（五）具備保證貨物貿(mào)易/服務貿(mào)易收支合規(guī)性的措施，配備專人對試點業(yè)務進行監(jiān)督評估。能自證貨物貿(mào)易/服務貿(mào)易收支及交易的真實性、邏輯性和合理性，做到交易留痕，并利用電子化手段準確記錄和管理。
（六）企業(yè)應審慎經(jīng)營、財務中性，企業(yè)貿(mào)易信貸、貿(mào)易融資應具有合理性，按規(guī)定報告貿(mào)易信貸等信息。
（七）出于風險防范目的，試點銀行規(guī)定的其他條件。

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