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關(guān)于警惕以拍賣名義實施非法集資的風(fēng)險提示

來源:煙臺市地方金融監(jiān)管局  2023-11-01 16:41:06
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  近期,山東省地方金融監(jiān)督管理局在風(fēng)險監(jiān)測和排查工作中發(fā)現(xiàn),一些拍賣公司未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn),承諾保底高收益,向社會不特定對象融資或者變相協(xié)助融資主體發(fā)售理財產(chǎn)品,存在重大非法集資風(fēng)險。主要作案手法是:拍賣行承諾對拍賣品溢價轉(zhuǎn)拍、每筆交易給予固定回報;或者承諾拍品在規(guī)定時間內(nèi)漲幅幅度及交易后獲得贈送的虛擬股票、權(quán)益或返利等;以拍賣“債權(quán)資產(chǎn)”名義,變相承諾預(yù)期受益,作為不法分子實施非法集資的通道。一般具有以下特征:一是虛假拍賣。拍賣行虛構(gòu)拍賣標(biāo)的或者以次充好,競買者也無真實購買意愿;二是拍賣行放任拍品拆分或反復(fù)轉(zhuǎn)拍,公開宣傳資金安全、無需擔(dān)心流拍等進(jìn)行利益誘惑;三是承諾預(yù)期收益率,引誘投資者參與競拍;四是通過會員間“擊鼓傳花”“拉人頭”等方式,迅速擴張規(guī)模。

  為切實保護社會公眾合法權(quán)益,山東省地方金融監(jiān)督管理局提示您:

  拍賣公司開展拍賣業(yè)務(wù),應(yīng)當(dāng)遵守《拍賣法》等相關(guān)法律規(guī)定。依據(jù)《防范和處置非法集資條例》,未經(jīng)國務(wù)院金融管理部門依法許可或者違反國家金融管理規(guī)定,以許諾還本付息或者給予其他投資回報等方式,向不特定對象吸收資金的行為,是非法集資。國家禁止任何形式的非法集資。建議社會公眾參加拍賣前,先查查有關(guān)管理規(guī)定,判斷拍賣機構(gòu)及其開展業(yè)務(wù)的合法合規(guī)性,也可以直接咨詢商務(wù)部門;發(fā)現(xiàn)涉嫌非法集資的,建議盡快向所在地地方金融監(jiān)管部門或公安機關(guān)反映。

  天上不會掉餡餅。請社會公眾理性選擇投資理財渠道,防范權(quán)益受損。

初審:都凌云
復(fù)審:于瑩慧
終審:楊淑華

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