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防范非法集資警示教育典型案例:交易場所的非法交易

來源:膠東在線  2024-10-30 13:32:35
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  案情簡介

  某某大宗貴金屬交易所成立后,在互聯(lián)網(wǎng)上設(shè)立網(wǎng)頁,采取網(wǎng)上推介和發(fā)放宣傳材料等形式,向社會公眾廣泛宣傳電子貴金屬交易業(yè)務。全國注冊用戶迅速達到3.9萬人,發(fā)展了27個省級代理商,僅福建省內(nèi)發(fā)展、培訓的市級、縣級和普通級會員單位就達到117家。在未取得中國證監(jiān)會核發(fā)的經(jīng)營期貨業(yè)務許可證的情況下,某某交易所組織4962名客戶進入交易系統(tǒng)參與交易,非法交易成交額合計586億元,交易共產(chǎn)生手續(xù)費和遞延費1.57億元。

  作案手段

  1.在未取得中國證監(jiān)會核發(fā)的經(jīng)營期貨業(yè)務許可證的情況下,以實物貴金屬交易為名,非法經(jīng)營貴金屬期貨交易,并利用居間商大量介紹客戶。

  2.通過采取網(wǎng)上推介和發(fā)放宣傳材料,以加盟形式發(fā)展代理商,由代理商發(fā)展客戶等方式,向社會公眾廣泛宣傳電子貴金屬交易業(yè)務,并迅速發(fā)展壯大客戶群體。

  防騙小貼士

  1.我國境內(nèi)從事黃金等金融產(chǎn)品交易的交易場所,必須經(jīng)國務院相關(guān)金融管理部門批準設(shè)立,任何地方、機構(gòu)或個人均不得另設(shè)立貴金屬交易所。經(jīng)營期貨交易,需取得中國證監(jiān)會核發(fā)的經(jīng)營期貨業(yè)務許可證。

  2.貴金屬類理財產(chǎn)品深受廣大投資者歡迎,投資人在投資前要對交易場所的資質(zhì)、交易規(guī)則以及交易產(chǎn)品進行深入了解,不能盲目跟風投資,造成無法挽回的損失。

  3.要合理衡量收益與風險,堅信天上不會掉餡餅。

初審:李里
復審:王大鵬
終審:孫玲姿

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