煙臺市人民政府新聞辦公室于11月8日（星期五）上午舉行煙臺市國資委外部董事建設及運行情況通報新聞發(fā)布會，邀請煙臺市國資委黨委委員、副主任、新聞發(fā)言人何兆勇;煙臺市國資委派駐市管企業(yè)外部董事總召集人王清春介紹情況，發(fā)布會由市委宣傳部對外宣傳科副科長劉曉云主持。

　　2024.11.8  10:00

　　主持人劉曉云：

　　各位記者朋友，女士們、先生們：

　　大家上午好！

　　歡迎參加煙臺市政府新聞辦新聞發(fā)布會。

　　本場發(fā)布會主要向大家通報煙臺市國資委派駐市管企業(yè)外部董事建設及運行的有關情況，并回答大家關心的問題。

　　首先，我向大家介紹一下出席本場發(fā)布會的發(fā)布人，他們是：煙臺市國資委黨委委員、副主任，新聞發(fā)言人何兆勇先生;煙臺市國資委派駐市管企業(yè)外部董事總召集人王清春先生。

　　下面，請何兆勇主任介紹相關情況。

　　何兆勇：

　　新聞界的各位朋友：

　　大家上午好！首先，感謝大家長期以來對煙臺國資國企的關心和支持。下面，我介紹一下煙臺市國資委外部董事制度建設以及運行情況。

　　近年來，在市委、市政府的堅強領導下，市國資委認真學習領會習近平總書記關于國有企業(yè)改革發(fā)展和黨的建設的重要論述，深入貫徹“兩個一以貫之”，著力完善企業(yè)法人治理結構，嚴格按照上級有關要求，大力推行外部董事制度，自2021年我市外部董事制度實施以來，市國資委、各市管（市直）企業(yè)、外部董事等各方面都做了大量富有成效的工作，外部董事制度日趨完善、穩(wěn)健運行，為國資國企高質量發(fā)展提供了有力保證，具體表現(xiàn)為“四個更加”：

　　一、企業(yè)法人治理更加規(guī)范。外部董事派駐后，各企業(yè)相應修改了公司章程和董事會議事規(guī)則、董事會授權管理辦法等系列制度文件，依據(jù)國資監(jiān)管相關要求和公司章程規(guī)定，進一步理順了黨委會、董事會和經(jīng)理層等各治理主體的權責，明晰了董事會職責邊界。各企業(yè)圍繞董事會議案的辦理、審議和決策，建立了較為規(guī)范的議案處理工作流程，做到了“件件有回聲、事事有落實”。各企業(yè)定期對董事會決策事項進行跟蹤督辦，并以書面形式將督辦進展報送董事長、外部董事、經(jīng)理層，確保外部董事及時掌握企業(yè)經(jīng)營情況。截至2024年第三季度，市國資委監(jiān)管企業(yè)應建立董事會的戶數(shù)為150戶，均實現(xiàn)了應建盡建，在應建范圍內(nèi)，監(jiān)管企業(yè)納入外部董事占多數(shù)名單146戶，也已基本實現(xiàn)了外部董事占多數(shù)。

　　二、外部董事作用更加凸顯。截至目前，外部董事參與市管企業(yè)董事會決策400余次，審議議案1300余個。自去年10月市屬企業(yè)優(yōu)化整合以來，國豐、藍天、交通、裕龍發(fā)展4戶市管企業(yè)實現(xiàn)外部董事延伸至二級子公司，這些二級子公司共召開董事會204次，審議議案481個。外部董事參與企業(yè)董事會決策后，企業(yè)的項目投資決策更加審慎科學、基本制度體系逐步規(guī)范完善、經(jīng)濟運行質量和經(jīng)營管理水平不斷提高。今年前三季度，市管企業(yè)利潤總額、凈利潤、營業(yè)收入利潤率均居全省首位，以占全省16市市級監(jiān)管企業(yè)11%的資產(chǎn)總額，實現(xiàn)了23%的營業(yè)收入、58%的利潤總額、73％的凈利潤。今年總投資780億元的217個項目正加快推進，前三季度實際完成投資517億元。

　　三、履職保障體系更加完善。各企業(yè)全部設立了董事會辦公室或機構，明確專人負責外部董事工作的銜接與溝通，落實外部董事提出或反饋的意見和要求。通過全方位開放電子辦公系統(tǒng)，邀請外部董事列席會議、參加活動等形式，暢通外部董事的信息獲取渠道，極大提高了工作效率。市國資委圍繞外部董事選聘、履職評價及責任追究、保障和規(guī)范外部董事履職、外部董事薪酬管理及履職效能提升等方面出臺了一系列制度文件，健全了外部董事制度體系，激勵外部董事進一步擔當作為，發(fā)揮更大作用。

　　四、履職素質能力更加全面。外部董事制度建設及運行的關鍵還是外部董事自身，外部董事能力素質在這幾年得到了顯著提升，主要體現(xiàn)在六個方面：一是站位高。能夠對自己負責、對企業(yè)負責、對國資事業(yè)負責；二是定位準。做到不缺位、不越位；三是能力強。熟練掌握相關政策制度文件和運營管理知識，做企業(yè)的“智囊團”；四是情況實。能夠放下身段、撲下身子，深入開展調(diào)研，了解企業(yè)真實情況；五是方式活。能夠靈活運用多種方式，提高溝通質量，提升決策效能；六是成效好。能夠充分發(fā)揮好外部董事作用、體現(xiàn)出外部董事價值。

　　通報完畢。

　　主持人劉曉云：

　　感謝何主任的全面介紹。下面，進入記者提問環(huán)節(jié)。

　　記者提問：

　　請問市國資委作為監(jiān)管部門，如何提升外部董事的履職效能？

　　何兆勇：

　　感謝這位記者朋友的提問。市國資委一直高度重視外部董事的行權履職情況，提出外部董事要“做最可靠的抓手，強監(jiān)管；做最優(yōu)秀的助手，促發(fā)展；做最靈敏的觸手，謀改革；做最全面的幫手，優(yōu)服務”的高標準要求，關于提升外部董事的履職效能，要重點做好三方面工作：

　　一是建強“一個體系”，完善服務保障機制。進一步強化市管（市直）企業(yè)服務保障意識、提高企業(yè)部門協(xié)同聯(lián)動、做好外部董事履職檔案管理，建強多元立體、各司其職、協(xié)同配合的外部董事履職服務保障體系，從制度上為外部董事了解信息、科學決策、充分履職提供有力支撐，讓企業(yè)真正把外部董事當做“董事”，而不是“外部人”。

　　二是暢通“兩個渠道”，完善有效溝通機制。溝通是管理的濃縮，一方面，要暢通外部董事與其他董事的溝通渠道。企業(yè)董事長、總經(jīng)理要通過座談等方式，定期與外部董事進行溝通交流，方便外部董事和其他董事進行更為深入、坦誠的意見交流，搭建互信互助的溝通橋梁。另一方面，要暢通外部董事與其他管理層的溝通渠道。外部董事應結合履職工作需要，定期與企業(yè)高級管理人員、權屬企業(yè)負責人及業(yè)務部室負責人等開展交流，為更好履職夯實基礎。

　　三是聚焦“三個環(huán)節(jié)”，完善落實支撐機制。正確把握董事會會前、會中、會后三個環(huán)節(jié)：在會前，充分尊重外部董事意見建議，及時將會議通知、議案及相關材料送達外部董事，確保外部董事有充足的時間去做出正確的判斷并提出相應的建議；在會中，營造暢所欲言的和諧議事氛圍，確保外部董事基于自己的專業(yè)判斷，獨立發(fā)表意見；在會后，及時反饋落實，建立決議執(zhí)行反饋機制，定期向外部董事反饋董事會和董事會授權經(jīng)理層決策事項執(zhí)行情況，定期反饋重大投資項目綜合評價情況，助力外部董事掌握決議事項進展情況。

　　我就回答到這里，謝謝。

　　記者提問：

　　外部董事制度推行以來，外部董事工作在助力市管企業(yè)健康發(fā)展方面發(fā)揮了哪些作用？體現(xiàn)在哪些方面？

　　王清春：

　　感謝這位記者朋友的提問，非常高興有這樣的機會給大家匯報一下外部董事履職工作情況。市國資委2021年底完成外部董事派駐后，外部董事秉持“優(yōu)服務、快提升、促發(fā)展”基本工作理念，以規(guī)范董事會制度建設為起點，推動市管企業(yè)法人治理規(guī)范化，不斷提高決策質量和運行效率，有力促進了市管企業(yè)董事會的規(guī)范化建設。

　　一是推動董事會基本制度建設。為貫徹落實市國資委加強董事會建設的相關規(guī)定，外部董事以公司章程為統(tǒng)領，推動完善董事會建設管理辦法、專門委員會工作細則、向董事長和經(jīng)理層授權以及投資擔保、業(yè)績考核等制度規(guī)定。企業(yè)董事會議案中制度建設類議案占比達到22%。二是全面厘清董事會權責邊界。我們嚴格按照市管國有獨資和全資公司章程規(guī)定的董事會27項職責，規(guī)范了董事會議事范圍。三是全面促進董事會規(guī)范運行。外部董事派駐后，實現(xiàn)了黨委會、董事會和經(jīng)理層“雙向進入、交叉任職”，解決了董事會成員與經(jīng)理層人員身份重疊和角色沖突問題，推動各治理主體權責清晰、運行規(guī)范。四是強化董事會戰(zhàn)略管理職能。外部董事能夠發(fā)揮不同知識結構特點對公司戰(zhàn)略、投資等提出優(yōu)化意見和建議，增強企業(yè)防范風險的能力，推動企業(yè)聚焦實業(yè)、突出主業(yè)，更加注重產(chǎn)業(yè)做強和主業(yè)做專，實現(xiàn)高質量發(fā)展，為全市經(jīng)濟社會發(fā)展做出更大貢獻。

　　我就回答到這里，謝謝。

　　記者提問：

　　外部董事作為外部董事制度的踐行者，也可以說是一支參與國資改革發(fā)展的“生力軍”。請問，外部董事如何應對不同類型國有企業(yè)，不同種類的業(yè)務內(nèi)容，實現(xiàn)履職盡責的？

　　王清春：

　　感謝這位記者朋友的提問。市國資委監(jiān)管企業(yè)資產(chǎn)規(guī)模5900多億，布局的產(chǎn)業(yè)行業(yè)板塊較廣，每個板塊代表一個產(chǎn)業(yè)方向，對外部董事履職來說確實是一種挑戰(zhàn)。為應對企業(yè)類型不同業(yè)務種類較多的客觀實際，我們探索了一條有效的履職實踐路徑。

　　（一）全面摸清情況，夯實科學決策基礎。通過抓好專題調(diào)研，摸清企業(yè)的產(chǎn)業(yè)分布和行業(yè)特點、摸透企業(yè)的業(yè)務流程、準確把握年度重大投資決策，多維度多視角全面深入掌握企業(yè)情況，融入企業(yè)發(fā)展，對內(nèi)促進提高運營管理效率，推動企業(yè)內(nèi)部資源優(yōu)化整合；對外科學決策搶抓發(fā)展機遇，提高主業(yè)發(fā)展動能。

　　（二）全面有效溝通，提升服務企業(yè)發(fā)展效能。發(fā)揮好橋梁紐帶作用，促進國資監(jiān)管機構與企業(yè)改革發(fā)展形更大合力。對上，落實市委市政府決策部署和市國資委監(jiān)管要求，嚴格執(zhí)行國資監(jiān)管政策規(guī)定，保障董事會決策規(guī)范科學有效；對下，完善重大決策事項的事前制度規(guī)范、事中跟蹤監(jiān)控、事后監(jiān)督考核，保障經(jīng)理層落實好董事會決定事項，提高企業(yè)運營效率，提升發(fā)展效能。

　　（三）全面提升素質，助力企業(yè)突破發(fā)展。圍繞“打造一支政治素質高、綜合能力強，視野開闊、果敢決斷的專業(yè)化職業(yè)化外部董事隊伍”的建設目標，突出“業(yè)務素質和格局境界”雙提升，拓寬業(yè)務深度、提升視野高度，站到國資監(jiān)管和市管企業(yè)改革發(fā)展高度和角度看問題想辦法，堅持“防流失保增值”的基本原則，牢牢站穩(wěn)出資人立場，做最可靠的抓手、強監(jiān)管，做最優(yōu)秀的助手、保發(fā)展，做最靈敏的觸手、謀改革，做最全面的幫手、優(yōu)服務。在重大問題決策上保持“外部人”的獨立性，在推動企業(yè)發(fā)展上增強“內(nèi)部人”的責任心，做好“可不可以做”的價值判斷和“如何才能做好”的技術分析，支持企業(yè)在風險可控的基礎上搶抓發(fā)展機遇，助力市管企業(yè)實現(xiàn)改革發(fā)展新突破。

　　我就回答到這里，謝謝。

　　2024.11.8  10:25

　　主持人劉曉云：

　　感謝王總，提問環(huán)節(jié)就到這里。

　　各位記者朋友！

　　外部董事制度是推動國有企業(yè)完善公司治理制度機制，將黨領導國有企業(yè)的制度優(yōu)勢轉化為治理效能的重要改革舉措，對于提升國企治理水平、決策的科學性等方面具有重要意義。同時，市屬國有企業(yè)是我市奮進萬億新征程的重要支柱力量，國有企業(yè)的高質量發(fā)展需要良好的外部環(huán)境，希望大家充分發(fā)揮好媒體平臺的傳播優(yōu)勢，圍繞今天發(fā)布的內(nèi)容進行全方位解讀和宣傳，讓社會各界廣泛關注和支持國有企業(yè)，為國有企業(yè)改革創(chuàng)新發(fā)展提供強有力的輿論支持。

　　今天的發(fā)布會就到這里，感謝兩位發(fā)言人，謝謝記者朋友！