膠東在線7月15日訊(通訊員 江雨亭) 7月8日，萊陽市公安局反詐中心、開發(fā)區(qū)派出所在網(wǎng)安大隊(duì)及煙臺(tái)市公安局反詐中心的支持下，異地奮戰(zhàn)20余天、多種偵查方式并用，查明一為境外詐騙分子提供幫助轉(zhuǎn)移詐騙資金的團(tuán)伙。先后抓獲以方某為首的涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪嫌疑人5人，查扣pos機(jī)8臺(tái)、銀行卡14張、手機(jī)11部、電腦一臺(tái)。

　　2021年6月7日14時(shí)許，某公司工作人員到開發(fā)區(qū)派出所報(bào)警稱，其被一個(gè)自稱是某領(lǐng)導(dǎo)的人詐騙96萬元。接到報(bào)案后轄區(qū)派出所立即與市局反電信詐騙中心匯報(bào)成立專案組聯(lián)合攻堅(jiān)破案。專案民警縝密研判發(fā)現(xiàn)，被騙的96萬元已通過多個(gè)賬戶轉(zhuǎn)移。專案民警通過海量數(shù)據(jù)分析、研判，確定部分資金轉(zhuǎn)入湖北籍潘某賬戶。民警立即奔赴湖北省，輾轉(zhuǎn)多個(gè)地市，行程3000余公里，于6月23日在武漢市黃陂區(qū)，將幫助詐騙分子洗錢的嫌疑人潘某抓獲。

　　經(jīng)訊問，潘某從4月份在明知方某、汪某等人給網(wǎng)絡(luò)詐騙、賭博等違法犯罪洗錢的情況下，為了獲利，仍向方某提供銀行卡、信用卡進(jìn)行跑分、洗錢。專案民警根據(jù)潘某提供的相關(guān)線索，迅速鎖定了位于湖北省武漢市以方某為首的4人洗錢團(tuán)伙。7月8日，專案民警兵分多路，一舉將方某等4人抓獲。經(jīng)查，該團(tuán)伙自2020年9月起，通過網(wǎng)上購買pos機(jī)、組織人員在湖北省武漢市，使用信用卡、pos機(jī)為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等犯罪轉(zhuǎn)移贓款，涉案總金額500余萬元！

　　目前，方某等5人因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪被公安機(jī)關(guān)依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件仍在進(jìn)一步審理中。